Прокуратура Полтавщини викрила мережу на 18 мільярдів грн
Прокуратура Полтавської області разом із територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області та оперативниками провела розслідування великої міжрегіональної кримінальної мережі, яка з 2020 року надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань і виведення коштів у готівку підприємствам з різних регіонів України. За попередніми підрахунками слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує 18 мільярдів гривень, збитки держави оцінюють майже в 57 мільйонів гривень.
Про це розповідає Poltava Today
Новини за темою:
- Поліцейські Полтавщини проводять акцію «Засвітись» для підвищення безпеки на дорогах
- У Полтавському педагогічному університеті відкрили музей «Гоголь і Україна» та науковий центр
Організація схеми та залучені особи
За встановленими даними, організував систему уродженець Луганської області у спільництві зі своєю матір’ю. До протиправної діяльності вони залучили ще трьох спільників та чотирьох бухгалтерів, які займалися підготовкою підробленої фінансової документації та супроводом операцій.
Фігуранти створили понад 90 фіктивних підприємств і оформляли для реального бізнесу документи про нібито постачання товарів чи надання послуг. Послугами «конвертаційного центру» користувалися понад 200 компаній. Найчастіше фіктивні безтоварні операції проводилися з паливом, що дозволяло штучно збільшувати витрати замовників і занижувати податкові зобов’язання, зокрема ПДВ. Після банківських транзакцій кошти виводили в готівку через мережу обмінних пунктів і повертали клієнтам.
Діяльність мережі охоплювала низку регіонів: Полтавську, Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області та місто Київ. Слідчі також встановили зв’язки фігурантів із окремими підприємствами за кордоном.
Обшуки, вилучення та юридичні наслідки
У межах кримінального провадження правоохоронці провели майже 40 одночасних обшуків. Вилучено понад 5 мільйонів гривень готівкою, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, а також автівки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та тіньову фінансову документацію.
Організаторам і учасникам угруповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358. Серед інкримінованих епізодів — створення злочинної організації, фіктивна реєстрація підприємств, ухилення від сплати податків та підробка документів.
- створення злочинної організації та участь у ній;
- фіктивна реєстрація підприємств;
- ухилення від сплати податків;
- підробка документів.
Бухгалтерам мережі оголошено про пособництво у вчиненні зазначених злочинів. Також повідомлено про підозру керівникові одного з підприємств, який безпосередньо користувався послугами з ухилення від сплати податків.
Наразі головний організатор переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших спільників перебувають у слідчому ізоляторі з заставою понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному учаснику призначено нічний домашній арешт.
Викриття мережі здійснювали прокуратура Полтавської області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань НПУ та Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області. Досудове розслідування триває, слідчі продовжують встановлювати коло причетних осіб та джерела фінансових потоків.
Джерело інформації: Полтава Today