Розслідування БЕБ: 7,6 млн грн на дронах у Полтаві

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило розслідування масштабної оборудки під час закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб оборони, в результаті якої з міського бюджету Полтави вивели 7,6 млн грн. Загальна вартість тендеру становила 38 865 162 грн, а у фігуруючих документах закладено близько 20% корупційної маржі.

Про це розповідає Poltava Today

У рамках одного контракту містилася закупівля трьох типів квадрокоптерів; за матеріалами слідства, штучне завищення цін призвело до витрат, що значно перевищують ринкові.

• DJI Mavic 3 Fly More Combo — 80 одиниць, ціна за одиницю 136 160 грн, загальна сума 10 892 786 грн
• DJI Mavic 3T — 80 одиниць, ціна за одиницю 304 511 грн, загальна сума 24 360 862 грн
• Autel EVO MAX 4T Protect+ — 10 одиниць, ціна за одиницю 361 151 грн, загальна сума 3 611 514 грн
• Всього по тендеру: 38 865 162 грн

Незважаючи на те, що закупівля оформлена одним договором і до схеми були залучені ті самі особи, слідчі розділили її на два окремі кримінальні провадження.

• Справа перша (вже слухається в суді): стосується постачання 80 квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 24,36 млн грн; переплата за цим епізодом становила близько 5 млн грн.
• Справа друга (передана до суду): охоплює постачання 80 DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 Autel EVO MAX 4T Protect+ загальною вартістю 14,5 млн грн; у цій частині зафіксовано ще 2,6 млн грн переплат.

Обвинувачення висунуто чотирьом особам, які мали різні ролі в організації закупівлі та протиправному виведенні коштів:

• Сергій Сириця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради; раніше пов’язувався з командою «За Майбутнє», від нього дистанціювалися після відкриття провадження.
• Максим Панасенко — співробітник, який готував тендерну документацію; мав доступ до конкурсних умов і міг формувати вимоги, що обмежували участь конкурентів.
• Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який готував і підписував частину документації за відсутності Панасенка.
• Юрій Коновальчук — підприємець, який постачав товари з переплатами, зокрема дрони; контролював низку юридичних осіб (ТОВ «ЗЕД-Мобайл», ТОВ «Амайдей Біз», ТОВ «Сайберф»), які змінювали власників і назви, щоб ускладнити відстеження операцій (наприклад, «Сайберф» пізніше перейменували на «Ягідний Гранді»).

Слідчі встановили, що для надання видимості конкурентності торгів посадовці зібрали фіктивні комерційні пропозиції від низки компаній, які фактично не займалися продажем безпілотників. Йдеться про ТОВ «ФПК «Ресурсгруп»», ТОВ «ТМ-Трейд Полтава», ТОВ «Санлеруа» та кількох ФОП. На допитах керівники цих фірм підтвердили, що або не надсилали пропозицій міськраді, або вносили цифри за вказівкою організаторів, що дозволило обґрунтувати завищену вартість на користь заздалегідь визначеного переможця — ТОВ «ЗЕД-Мобайл».

Новини за темою:

• Минулої доби на Полтавщині поліцейськими перевірено понад 1620 осіб
• Депутат Полтавської облради Олег Дядик замовив вбивство за 20 тисяч доларів

У документах також зафіксовано, що наприкінці грудня 2023 року учасники оборудки підписали видаткові накладні про передачу дронів, хоча техніка фактично ще не була на складах. За даними слідства, Юрій Коновальчук купував квадрокоптери у місцевого дистриб’ютора — ТОВ «Комел» (мережа магазинів Brain) — за ринковими цінами, вносячи 100% передоплату і самостійно вивозячи коробки зі складу.

Легалізація виведених коштів

Отримані від міської ради кошти не затримувалися на рахунках постачальника. Після перерахування 14,5 млн грн на рахунок ТОВ «ЗЕД-Мобайл» частина грошей була миттєво переказана далі: з рахунків цієї фірми перерахували кілька платежів на загальну суму 5 млн грн на рахунок ТОВ «Каспій Агро». Саме в цих операціях слідчі виявили механізм приховання 2,6 млн грн переплати.

Офіційним призначенням платежів зазначалися транспортні послуги, однак під час слідства колишній директор «Каспій Агро» підтвердив, що підприємство не надавало логістичних послуг і не повертало отримані кошти. За цими епізодами дії кваліфіковано як легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

«У кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків. У зв’язку з невизнанням міською радою заподіяної шкоди, позов в інтересах територіальної громади пред’явлений прокурором».

Позиція міської ради та цивільний позов

Попри висновки експертиз про збитки в сумі 7,6 млн грн, Полтавська міська рада офіційно не вважає себе постраждалою стороною і відмовляється визнавати завдання шкоди громаді. Через цю позицію відшкодування заподіяних витрат ініціюють прокурори — вони вже заявили цивільний позов в інтересах територіальної громади.

Водночас частина закупівель, пов’язаних зі співпрацею міськради та ТОВ «ЗЕД-Мобайл», має гриф «для службового користування» і не публікувалася в системі Prozorro, що ускладнює громадський контроль. Якщо правоохоронці дослідять і ці контракти, кількість кримінальних проваджень може зрости.

Експерти та слідчі констатують, що у матеріалах справи бракує фігуратів із числа депутатів, керівників міськради та окремих правоохоронців, без політичної волі яких подібні схеми були б малоймовірні.

Джерело інформації: Полтава Today