Ексмитника викрили на легалізації $2 млн через готель у Буковелі
Він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво готельно-ресторанного комплексу в Буковелі, оформивши його на родича.
Колишньому заступнику начальника Київської митниці оголосили підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він вклав понад $2 млн готівкою у зведення готелю у Буковелі, оформивши нерухомість на родича, та надалі отримував прибуток від цього бізнесу. Про це повідомила пресслужба НАБУ у п’ятницю, 27 березня.
Слідство встановило, що під час служби у митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.
Одначе, легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту Буковель в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.
Як зазначається, аби приховати це, комплекс оформили на близького родича чоловіка.
Митнику повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за безперешкодне ввезення з Польщі ювелірних виробів відомих брендів.
Посадовця митниці викрили на маніпуляціях з експортом олії
Читайте Korrespondent.net в Google News
Джерело інформації: Korrespondent Net