Схема на 83 мільйони: у Полтаві судили учасника нелегальних казино

У Полтаві засудили одного з учасників мережі нелегальних онлайн-казино, яка заробила понад 83 мільйони гривень. Шевченківський райсуд визнав винним місцевого мешканця в організації незаконних азартних ігор та відмиванні грошей.

Ілюстративне фото. Джерело: Unsplash

Про це відомо з Єдиного судового реєстру.

Як діяла схема?

За матеріалами справи, керівник угруповання залучив знайомих, з якими створив мережу офісів. Там працівники обслуговували онлайн-ігрові платформи: приймали гроші від гравців і виплачували виграші.

Щоб приховати незаконну діяльність, вони використовували банківські картки підставних осіб, так званих «дропів». Через них проходили p2p-перекази (прямі перекази з картки на картку, які складно відстежити).

Слідство з’ясувало, що злочинці мали щонайменше два офіси у Полтаві. Там працювали оператори, які цілодобово контролювали рух коштів, знімали гроші, обмінювали їх на готівку або криптовалюту. Для координації роботи вони користувалися месенджерами та спеціальним додатком, який автоматично фіксував транзакції.

З жовтня 2023 по листопад 2024 року, група отримала на підконтрольні рахунки 83 291 646 гривень.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним у незаконній організації азартних ігор. Суд призначив йому покарання: штраф за гральний бізнес і п’ять років позбавлення волі за відмивання коштів. Однак, на підставі угоди, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, протягом яких він має відмічатися в органах пробації.

Нагадаємо, у Полтаві судили групу людей за продаж контрафакту у торгових центрах.

Також ми розповідали, що на Полтавщині незаконно продали понад 370 кг тютюну.

Джерело інформації: Полтавська Хвиля