Справа на 15 мільярдів: суд залишив під заставою експодатківицю з Полтавщини
Вищий антикорупційний суд відмовився зменшувати суму застави для експосадовиці податкової служби Полтавщини, яку підозрюють в участі у схемі на 15 мільярдів гривень. Підозрювана має сплатити понад три мільйони гривень.
Фото: НАБУ під час викриття схеми
Про це відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
«Бухгалтерія» на флешці
За версією слідства, чиновниця вела детальний облік хабарів на флешці. У файлах фіксували суми, які вона та інші посадовці, ймовірно, отримували за прикриття фіктивних фірм.
Згідно із записами, «такса» за ігнорування податкових ризиків зазвичай становила 1% від обороту компаній. Загалом записи охоплюють період з літа 2020-го до осені 2021 року.
Як працювала схема
Слідство встановило, що підозрювана очолювала комісію, яка мала блокувати сумнівні податкові накладні. Натомість вона особисто голосувала та змушувала підлеглих ухвалювати рішення на користь фірм із «конвертаційного центру». Також слідчі стверджують, що експосадовиця консультувала організаторів схеми, як уникнути відповідальності.
Нагадаємо, учасники схеми створили «конвертаційний центр»: мережу з понад 200 фіктивних фірм. Цей центр допомагав реальному бізнесу платити менше податків. Протягом 2020-2023 років через цю схему «прогнали» фальшивих накладних на 15 мільярдів гривень. Через цю оборудку бюджет недоотримав 147 мільйонів гривень. Наразі підозри отримали 11 людей.
Ухвала суду
Адвокати наполягали, що застава у 3 мільйони гривень є непомірною. Вони стверджували, що підозрювана з вересня 2024 року є безробітною і живе на заощадження. Однак, суд відхилив апеляцію. Експосадовиці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Також ми писали, що німецькі правоохоронці передали українським слідчим ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби на Полтавщині. Його розшукували за вчинення низки злочинів.
Джерело інформації: Полтавська Хвиля