БЕБ обшуки в «Маркетопт»: податкова схема з ФОП

Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію у мережі магазинів «Маркетопт», яка вважається найбільшим локальним ритейлером Полтавщини. Компанія, що експлуатує більше ніж 400 торговельних точок у семи областях України, підозрюється у систематичному ухиленні від сплати податків через організоване «дроблення» бізнесу.

Про це розповідає Poltava Today

Схема дроблення і роль ФОП

За даними слідства, мережа використовувала понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців для мінімізації податкового навантаження. Підприємців оформлювали на працівників магазину, а також на сторонніх осіб — студентів і пенсіонерів. Хоча ці люди фактично виконували обов’язки найманого персоналу, юридично через їхні ФОПи проводився виторг мережі, що дозволяло уникати податкових ставок, які передбачені для великих юридичних осіб.

Новини за темою:

• Податкові штрафи за продаж автозапчастин без РРО на Полтавщині — 200 тисяч грн
• На Полтавщині викрили канал збуту зброї та вибухівки, затримали підозрюваного

Раніше, станом на кінець 2025 року, мережа діяла через приблизно 1,5 тисячі ФОПів. Тоді при загальному виторгу понад 5,7 мільярда гривень мережа сплачувала лише 219 мільйонів гривень податків — у 23 рази менше, ніж сумлінні конкуренти з подібними оборотами. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визначив цю модель як приклад масштабного ухилення від сплати податків; за попередніми оцінками, державний бюджет втрачає близько 4,3 мільярда гривень щорічно.

Результати обшуків і подальші дії

Останні обшуки показали, що з кінця минулого року масштаб «дроблення» суттєво зріс: кількість залучених ФОПів доведено до понад 3,5 тисячі. Для координації цієї діяльності мережа нібито залучала десятки спеціальних працівників, які вели непрозору бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та контролювали, щоб доходи кожного підприємця залишалися в межах законодавчих лімітів.

Під час слідчих дій детективи вилучили велику кількість матеріалів і техніки, зокрема:

• фінансові документи та бухгалтерські записи;
• сотні банківських карток;
• комп’ютерну техніку та носії інформації;
• значні суми необлікованої готівки.

Такі знахідки можуть сприяти встановленню повної структури «дроблення» та причетних осіб, а також допоможуть слідству визначити обсяг ухилення та спрогнозувати можливі фінансові наслідки для бюджету.

Раніше Верховна Рада рекомендувала Національному банку розробити механізм виявлення зв’язків великих груп ФОПів з конкретним брендом, що у перспективі може призвести до блокування рахунків і відключення платіжних терміналів у магазинах мережі. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці продовжують відпрацьовувати матеріали, вилучені під час обшуків.

Джерело інформації: Полтава Today