СБУ та Нацполіція викрили депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
СБУ та Нацполіція викрили депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції та оперативники Управління Служби безпеки України в Полтавській області викрили місцевого депутата, який підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Йдеться про приховування цифрових активів на суму понад двісті мільйонів гривень.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Головне слідче управління Національної поліції України.
Народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які систематично отримували цифрові активи. Ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертувалися у криптовалюту.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів та наближених осіб. Під час проведення слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.
На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Наразі вилучене майно аналізується, тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Джерело інформації: Новини Полтавщини