Викрито конвертаційний центр на ₴23,5 млрд
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
В Україні викрили “конвертаційний центр”, загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський та Офіс генпрокурора у неділю, 20 вересня.
Мовиться про “конверти” з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
За словами Цивінського, з 2023 року через них “пройшло” 23,5 млрд грн. Попередньо, ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Голова БЕБ уточнив, що викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн.
Тоді як восени минулого року в Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Він функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби.
Читайте Korrespondent.net в Google News
Джерело інформації: Korrespondent Net