У Вірменії затримали главу проросійської партії Царукяна
Група під керівництвом Гагіка Царукяна могла незаконно заволодіти майном на понад 8 млрд драмів. Бізнесмена також підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У Вірменії затримали бізнесмена та голову опозиційної партії “Процвітаюча Вірменія” Гагіка Царукяна за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні коштів. Про це повідомляє Armenpress з посиланням на дані Слідчого комітету.
У межах кримінального провадження слідчі отримали дані про можливу організацію Царукяном злочинної схеми у 2022-2024 роках.
За версією слідства, група під його керівництвом під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном і Вірменією імпортувала транспортні засоби, техніку, пальне та інші товари.
Унаслідок цього, за даними слідства, було привласнено майно на понад $21 млн.
Фігуранти легалізували майно шляхом підробки імпортної документації, відчуження частини товарів на підставі підроблених документів та змішування виручених коштів із законними доходами.
Окремо бізнесмена підозрюють у причетності до заволодіння коштами громадянина Ірану на близько $934 тис. у межах операції з імпорту пального.
Царукяна та ще одного фігуранта затримали для подальшого доправлення до суду.
Нагадаємо, партія Царукяна оскаржувала рішення Центрвиборчкому не проводити повторне голосування на трьох дільницях, де результати анулювали.
Москві не вдалося купити Вірменію
Читайте Korrespondent.net в Google News
Джерело інформації: Korrespondent Net