ЗМІ розкрили схему обходу санкцій Росією на $6,9 млрд

Журналісти проаналізували сотні тисяч файлів, отриманих від A7 – криптокомпанії, створеної молдовським олігархом Іланом Шором і банком російського військово-промислового комплексу.

Росія провела міжнародні платежі на $6,9 млрд через систему SWIFT попри західні санкції. Для цього використовували мережу підставних компаній, підроблені документи та рахунки в міжнародних банках, з’ясувала Financial Times.

Журналісти проаналізували сотні тисяч файлів, отриманих від A7 – криптокомпанії, створеної молдовським олігархом Іланом Шором і банком російського військово-промислового комплексу. За даними FT, через схему проводили, зокрема, платежі за товари для російських військових і спецслужб.

У Росії стейблкойн A7A5, який випускає A7, має статус цифрового фінансового активу. Шор і Пробізнесбанк, які контролюють відповідно 51% і 49% A7, не приховують міжнародних криптооперацій компанії.

Як з’ясувалося, A7 створила мережу з десятків підставних фірм для доступу до SWIFT і проведення традиційних банківських платежів. Посередників приховували за допомогою підроблених документів і рахунків-фактур.

Серед покупок були зокрема 500 приладів нічного бачення за 3,6 млн юанів ($510 000), а також верстати для металообробки з числовим програмним управлінням на €1,77 млн. Їх придбали для компанії Інтерконсул, яка у 2026 році потрапила під британські санкції.

З кінця 2024 року до серпня 2025-го газета виявила 100 підставних компаній, створених A7 для проведення платежів. У документах згадуються ще щонайменше 100 таких фірм. Серед них – 61 компанія в ОАЕ, 87 у Гонконгу, 16 у Киргизстані та 14 в Індонезії.

Найбільшим платником у схемі була державна компанія Киргизстану – ВАТ Торговельна компанія Киргизької Республіки. Її заснувало Міністерство економіки країни у жовтні 2024 року, і ліквідували за наказом від 10 лютого 2026 року. Компанія провела операції на $2,5 млрд.

Загалом із Киргизстану здійснили платежі на $3,9 млрд, з ОАЕ – $2,19 млрд, із Гонконгу – $338,2 млн, із Монголії – $34,1 млн, водночас з невідомих джерел – $145,6 млн. Приблизно половина цих коштів зрештою надійшла на рахунки в китайських і гонконзьких банках.

A7 також відкрила у First Abu Dhabi, найбільшому банку ОАЕ, рахунки для 17 компаній. Через них здійснили вихідні платежі більш ніж на $1,8 млрд. На рахунки гонконзьких підрозділів Standard Chartered та DBS надійшло відповідно $1,1 млрд і $273 млн від пов’язаних із A7 організацій.

Клієнтам Deutsche Bank у Європі перерахували близько $18 млн, клієнтам Citigroup – $74 млн. Також використовували рахунки JPMorgan Chase.

Підставні компанії розміщували кошти в банках, підключених до SWIFT, після чого їх використовували для оплати закордонних закупівель для російських замовників.

Щоб обійти системи банківського контролю за відмиванням коштів, учасники схеми подавали підроблені документи. Зокрема, використовували тисячі фірмових печаток – частина з них була підробленою, а частину скопіювали зі справжніх документів компаній, які не знали про це.

Для приховування санкційних товарів співробітники підставних компаній за вказівкою A7 змінювали митні коди на близькі альтернативні, які не підпадали під обмеження.

На початку 2025 року операції підставних компаній почали викликати підозри у Standard Chartered, після чого їх згорнули. First Abu Dhabi також почав ставити запитання щодо підроблених документів. Банк заявив FT, що виявив і закрив усі рахунки, пов’язані з A7, оскільки намагається дотримуватися західних санкцій.

За словами колишнього банківського аналітика уряду США Зака Тварозни, нові дані свідчать, що масштаби мережі A7 були значно більшими, ніж передбачалося раніше.

Раніше стало відомо, що Binance заблокує пов’язані з РФ криптосервіси.

ВПК і “криптолазівки” РФ потрапили під санкції

Читайте Korrespondent.net в Google News

Джерело інформації: Korrespondent Net