Полтавець отримав іспитовий строк за відмивання коштів

Полтавець Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у масштабній схемі обману гравців онлайн-казино, що діяла через P2P-перекази. Його звинуватили в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів, а в Полтаві були розгорнуті основні офіси цієї групи

Про це розповідає Poltava Today

Зараз підсудний проходить військову службу; за умовами угоди про визнання винуватості суд замінив реальне ув’язнення на умовне покарання. Вирок ухвалено Подільським районним судом

Новини за темою:

• У Полтаві планують створити парк «Відрада» на місці історичного дубового гаю
• Суд виніс вирок у справі стрілянини на Дублянщині: Микола Могір отримав умовний термін

Артем Б. став уже третім мешканцем Полтави, засудженим у цій справі. За матеріалами слідства, злочинне угруповання створило мережу офісів у Полтаві, Києві, Харкові та Одесі, через які координувалося функціонування понад десятка сайтів для азартних ігор і ставок

Як працювала схема

Платформи маскувалися під легальні сервіси, однак діяли без необхідних дозволів. Гравці поповнювали рахунки через P2P-перекази, вважаючи, що кошти надходять безпосередньо на рахунки онлайн-сервісу. Насправді платежі переводилися на банківські картки третіх осіб — так званих «дропів», що давало можливість приховувати реальних отримувачів і ускладнювало повернення коштів.

Користувачі часто стикалися зі штучними блокуваннями акаунтів та «технічними проблемами» під час спроб вивести гроші. За період із жовтня 2023 року по листопад 2024 року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн, з яких понад 35,7 млн грн були легалізовані через рахунки «дропів». Відсутня інформація про повернення цих коштів державі або постраждалим

Фігуранти та їхні ролі

Окрім Артема Б., у справі вже отримали вироки інші учасники групи:

• Олександр Шабельников (уродженець Харківщини) — один із організаторів, на початку 2024 року очолив офіс нелегального онлайн-казино «Торонто» в Полтаві;
• Владислав Лоза (полтавець) — керував офісом «Моно» в обласному центрі, що працював у помешканні спільника; відповідав за підбір персоналу, звітування про обсяги операцій за картками та технічне обслуговування P2P-транзакцій;
• Олександр Павленко (уродженець Харківщини) — відповідав за безперебійну роботу одного з офісів, контролював працівників і обслуговування коштів на картках.

У Полтаві зловмисники постійно змінювали адреси задля конспірації; останній офіс групи функціонував за адресою вулиця Юліана Матвійчука, 53

Всім трьом фігурантам — Шабельникову, Лозі та Павленку — пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна гральна діяльність) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Усі троє уклали угоди про визнання винуватості з прокурором.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Протягом цього строку засуджені зобов’язані регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи

Джерело інформації: Полтава Today